Haier 2007 Annual Report Download - page 28

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Haier Electronics Group Co., Ltd. Annual Report 2007
海爾電器集團有限公司 二零零七年年報
Corporate Governance Report
企業管治報告
Board of Directors (Cont’d)
Board Meetings (Cont’d)
The Company Secretary/Qualified Accountant attends
the Board Meetings to advise Directors on corporate
governance practices, and statutory compliance,
accounting and financial issues whenever deemed
necessary by the Board.
The Company Secretary is responsible for preparing
minutes recording all matters transacted and resolved at
the Board Meetings. All the Board Minutes are kept by the
Company Secretary and are open for inspection by the
Directors.
The following table shows the attendance of the Directors
at the scheduled Board Meetings during the year ended
31 December 2007:
No. of the Board Meetings attended/held
出席 ／舉行之董事會會議次數
Executive Directors: 執行董事：
Ms. Yang Mian Mian (Chairman) 楊綿綿女士（主席） 2/4
Mr. Wu Ke Song (Deputy Chairman) 武克松先生（副主席） 1/4
Mr. Liang Hai Shan 梁海山先生 1/4
Mr. Cao Chun Hua 曹春華先生 2/4
Mr. Cui Shao Hua 崔少華先生 4/4
Mr. Sun Jing Yan* 孫京岩先生 *2/4
Mr. Chai Yong Sen** 柴永森先生** 0/0
Mr. Song Chun Guang** 宋春光先生** 0/0
INEDs: 獨立非執行董事：
Mr. Lam Kin Kau, Mark*** 林建球先生*** 2/2
Mr. Fung Hoi Wing, Henry*** 馮藹榮先生*** 2/2
Mr. Wu Yinong 吳亦農先生 4/4
Mr. Yu Hon To, David**** 俞漢度先生**** 2/2
Dr. Liu Xiao Feng**** 劉曉峰博士**** 2/2
* appointed on 8 March 2007
** resigned on 15 February 2007
*** resigned on 21 June 2007
**** appointed on 21 June 2007
董事會
（續）
董事會會議
（續）
如董事會認為有需要，則公司秘書 ／合資格會計
師會出席董事會會議，以就企業管治常規、法規
遵守、會計及財務等事項提供意見。
公司秘書負責編製會議紀錄，載列在董事會會議
上所處理及議決之一切事宜。公司秘書會保管所
有董事會會議紀錄，有關紀錄可供董事查閱。
下表為截至二零零七年十二月三十一日止年度
內，董事於定期董事會會議之出席率 ︰
* 於二零零七年三月八日獲委任
** 於二零零七年二月十五日辭任
*** 於二零零七年六月二十一日辭任
**** 於二零零七年六月二十一日獲委任