Tiscali 2011 Annual Report Download - page 32

Relazione finanziaria annuale al 31.12.2011
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Bilancio al 31.12.11
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Patti Parasociali
In ordine all'esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 58/98, si
evidenzia che in data 15 maggio 2009, la Società e Renato Soru avevano stipulato un patto
parasociale avente ad oggetto l‟esercizio del diritto di voto nella Società. In particolare, Renato Soru
aveva assunto l‟impegno, per quanto concerne la partecipazione da lui complessivamente
direttamente o indirettamente detenuta in Tiscali S.p.A., di approvare in sede assembleare
qualsivoglia proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione della Società nell‟ambito
dell‟operazione di ristrutturazione del debito di Tiscali S.p.A. e delle sue controllate. Ad esito del
completamento del piano di ristrutturazione del Gruppo Tiscali, cui il Patto era funzionalmente legato,
lo stesso ha esaurito la sua funzione ed ha cessato di avere efficacia fra le Parti come comunicato al
pubblico e alle autorità competenti nelle forme di legge in data 2 luglio 2011. Pertanto, ad oggi non
esistono, a conoscenza della Società, patti parasociali.
Modifica degli accordi significativi della Società a seguito di cambio di Controllo.
In caso di change of control della Società o di alcune società del Gruppo rilevanti ai sensi degli accordi
di finanziamento con i Senior Lenders, è prevista la modifica degli accordi di finanziamento stessi. In
particolare, il cambio di controllo implica l‟obbligo di prepayment con riferimento ai suddetti accordi di
finanziamento come ulteriormente descritto nella tabella di cui alla nota “Passività finanziarie non
correnti” del bilancio 2011.
4.3 Parte II: Informativa sull’adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di
Autodisciplina
Consiglio di Amministrazione
Ruolo
Il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo preminente nella vita della Società, essendo l‟organo
cui è demandata la gestione dell‟impresa, nonché il compito di indirizzo strategico e organizzativo e
come tale è preordinato all‟individuazione degli obiettivi sociali ed alla verifica del raggiungimento dei
medesimi.
A tale organo spettano, ai sensi dell‟Articolo 14 (Poteri dell‟organo amministrativo) dello Statuto
Sociale vigente, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della
Società e del Gruppo che alla stessa fa capo; riferisce trimestralmente al Collegio Sindacale
sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla Società o dalle società controllate.
Le attribuzioni ed i poteri esercitati dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche nella sua
funzione di indirizzo strategico, di vigilanza e di controllo dell‟attività sociale, come previsti dallo
Statuto Sociale e attuati nella prassi aziendale, sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dai
principi e criteri applicativi di cui all‟art. 1 del Codice.
Composizione
L‟Articolo 10 (Amministrazione della Società) dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di
Amministrazione possa essere composto da un numero di membri variabile da tre a undici, secondo
quanto deliberato dall‟Assemblea. Alla data della presente Relazione il Consiglio di Amministrazione
risulta essere composto da cinque membri. Il Consiglio di Amministrazione ha costituito al suo interno
un Comitato per il Controllo Interno ed un Comitato per le Remunerazioni.