Tiscali 2011 Annual Report Download - page 30
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Relazione finanziaria annuale al 31.12.2011
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Bilancio al 31.12.11
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Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Come previsto dall‟articolo 14 dello Statuto Sociale ed in ottemperanza alle disposizioni della Legge
262/2005, in data 21 dicembre 2009 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luca Scano, Consigliere della
Società e Direttore Generale della controllata italiana Tiscali Italia S.p.A.. La carica scadrà col rinnovo
del Consiglio di Amministrazione susseguente all‟approvazione del bilancio d‟esercizio 2011.
Società incaricata della revisione contabile
L‟incarico di revisione contabile è stato conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.
dall‟Assemblea del 29 aprile 2008. Tale incarico scadrà con l‟approvazione del bilancio di esercizio
2016 da parte della Assemblea dei Soci.
Comitati
Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2009, a seguito della nomina del
nuovo Consiglio di Amministrazione, sono stati costituiti i seguenti Comitati interni:
Comitato per il Controllo Interno, composto da Victor Uckmar (Presidente), Franco Grimaldi e
Luca Scano.
Comitato per le Remunerazioni, composto da Franco Grimaldi (Presidente), Victor Uckmar e
Gabriele Racugno.
Ovviamente, tali Comitati scadranno congiuntamente al Consiglio di Amministrazione ovvero con
l‟approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.
Organismo di Vigilanza
L‟Organismo di Vigilanza, in precedenza composto da Pasquale Lionetti, è stato integrato nella
riunione consigliare del 5 agosto 2011 ed è attualmente composto dall‟Avvocato Michele Schirò,
membro esterno con le funzioni di Presidente, dal dott. Carlo Mannoni, responsabile della funzione
affari regolamentari della Società, e dal dott. Pasquale Lionetti che ricopre anche la carica di preposto
al Controllo Interno. L‟Organismo di Vigilanza resta in carica fino all‟approvazione del bilancio al 31
dicembre 2011 e svolge le funzioni di vigilanza anche sulla controllata Tiscali Italia SpA.
Azionariato
Alla data della presente Relazione, il capitale sociale è deliberato per Euro 103.124.052,77 e
sottoscritto e versato per Euro 92.019.488,07, suddiviso in n. 1.861.494.666 azioni ordinarie prive di
valore nominale, liberamente trasferibili nei termini di legge senza che vi siano dei titoli che
conferiscano particolari diritti di controllo.
Nella tabella di seguito riportata viene specificato il nome o la denominazione degli Azionisti con diritto
di voto titolari di una partecipazione superiore al 2%, che abbiano notificato alla Società ed alla
CONSOB la loro partecipazione. Non sono previste restrizioni al diritto di voto.