HTC 2006 Annual Report Download - page 29

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福利慈善事業基金會案
5.決議提撥新台幣參億元做為員工績效獎金案
6.決議本公司 2007 年度稽核計劃案
九十六年度
董事會 96/4/2 1.決議本公司民國九十六年股東常會召集事岩召開日
期地點受理股東提案權期間及處所獨立董事選任
設置名額及受理股東提名權期間及處所案
2.承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案
3. 決議本公司庫藏股 3,624,000 股銷除股份變更記及訂
定減資基準日案
4.承認本公司九十五年十十一及十二月份衍生性商品交
易資料案
5.決議本公司民國九十五年度內部控制制度聲明書案
董事會 96/4/10 1.決議變更本公司民國九十六年股東常會獨立董事選任
設置名額為二名案
2.完成審核及決議董事會提名之民國九十六年股東常會
選舉獨立董事候選人名單案
3.決議本公司透過 HTC(B.V.I.)Corp.於中國上海間接轉
投資設立全球主機板維修中心案
4.決議本公司透過 HTC(B.V.I.) Corp.間接對 HTC EUROPE
CO., LTD. 增資 GBP3,876,000 元案
董事會 96/5/8 1. 決議本公司九十五年度盈餘分案
2.決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
3.決議修訂公司章程部份條文案
4.決議修訂本公司取得或處分資產處理程序案
5.決議修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
6.決議修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
7.決議修訂本公司股東會議事規則案
8.決議依修訂後公司章程第十三條之規定，辦理董事監察
人屆期改選事宜
9.決議解除董事競業禁止之限制議案
10.決議本公司與 DOPOD INTERNATIONAL 公司為策略
聯盟事宜所進行之資產購買案
11.決議本公司擬於新加坡轉投資設立控股公司，並透過
其於東南亞地區據點佈局之架構案
12.決議變更本公司民國九十六年股東常會召集事岩案
13.承認本公司九十六年一二及三月份衍生性商品交易
資料案
14.決議本公司重要經理人之人事重組案
15.決議授權董事長核決訂定本公司從事衍生性商品交
易施行細則授信政策及作業程序轉投資事業
董監事任辦法子公司管理辦法等內部作業細
則辦法案
16.決議授權董事長核決修訂本公司特定公司集團企
業及關係人交易作業程序案
17.決議本公司之子公司不得從事衍生性商品交易資
金貸予他人及背書保證等三項作業案
18.決議本公司對經濟部記之公司印章保管人指
案
19.決議本公司透過 HTC(B.V.I.) Corp.間接對 HTC
America, Inc.增資美金 8,000,000 元案
20.決議本公司向往來銀行岫請續約或新岫請短期授信額
度案
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