HTC 2006 Annual Report Download - page 21

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(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
一公司股權結構及股東權益
一公司處理股東建議或糾紛等
問題之方式
二公司掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終
控制者名單之情形
三公司建立與關係企業風險控
管機制及防火牆之方式
為確保股東權益，本公司設有發言人及代理發言人以妥善處理股東建議疑
義及糾紛事項
本公司定期依據股務代理於公司辦理停止過戶日時，所提供之股東名冊掌握
實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單並依規定定期醝露
持股超過百分之十之股東有關質押股權增減變動等情形
本公司訂有特定公司集團企業及關係人交易作業程序及內部控制內
部稽核等相關管理辦法作業系統做有效的風險控管
無
無
無
二董事會之組成及職責
一公司設置獨立董事之情形
二定期評估簽證會計師獨立性
之情形
本公司於 93 年股東常會選任設置獨立董事一名，於 96 年股東常會董監屆期
改選時,自願依證交法規定選任設置二席獨立董事，且獨立董事席次亦超過
董事席次之五分之一
本公司定期評估聘任會計師之獨立性
無
無
三監察人之組成及職責
一公司設置獨立監察人之情形
二監察人與公司之員工及股東
溝通之情形
本公司目前監察人席次為三席，符合證券交易所訂定監察人之最低席次，於
93 年股東常會時選任設置獨立監察人二名
本公司監察人可透過董事會股東會及稽核報告等管道，與公司之員工股
東及利害關係人溝通
無
無
四建立與利害關係人溝通管道之
情形 本公司對不同主體(含利害關係人)皆視不同狀況設有溝通管道 無
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