HTC 2006 Annual Report Download - page 28

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放
2).95 年股東常
會決議事項有
關修訂公司章
程案，本公司業
依據股東常
會決議情形向
經濟部辦理變
更記作業
3). 95 年股東常
會決議事項有
關以現金增資
發行普通股之
方式參與發行
海外存託憑證
案，經董事會
95年8月23決
議向行政院金
融監督管理委
員會提出岫請
撤銷以為結案
董事會 95/5/2 1.決議擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存
託憑證案
董事會 95/5/12 1.承認本公司九十五年四月份衍生性商品交易資料案
董事會 95/6/2 1.決議本公司與英屬蓋曼群島商 DOPOD CORPORATION 進行
策略聯盟案
董事會 95/7/10 1.決議訂定配股配息基準日暨增資基準日股票停止過戶
期間
2.承認本公司九十五年五月份及六月份衍生性商品交易
資料案
董事會 95/8/23 1.承認本公司民國九十五年度上半年之個體及合併財務
報表案
2.決議向往來銀行岫請續約或新岫請短期授信額度案
3.決議向行政院金融監督管理委員會岫請撤銷本公司九
十五年度現金增資參與發行海外存託憑證乙案
4.決議香港轉投資設立控股公司 HTC HK, Ltd.，並透過
HTC HK Ltd.轉投資設立比利時孫公司案
5.決議透過子公司 H.T.C.(B.V.I.) Corp.於巴西轉投資
設立 HTC BRAZIL, LLC 案
6.決議本公司新任財務長兼發言人鄭慧明任命案
7.決議解除經理人競業禁止之限制議案
董事會 95/11/20 1.決議授權董事長就轉投資參與華創車電技術中心股份
有限公司現金增資案予以決議之
2.決議授權董事長就轉投資世界通全球驗證股份有限公
司100%股權案予以決議之
3.決議本公司海外轉投資孫公司 HTC Beligium 於歐洲
非洲及中東地區據點佈局之架構案
4.承認本公司九十五年七八及九月份衍生性商品交易資
料案
董事會 95/12/12 1.決議買回本公司庫藏股並辦理註銷股份案
董事會 95/12/27 1.決議本公司透過 HTC(B.V.I.) Corp.間接對 HTC
America, Inc.增資美金 8,023,258 元案
2.決議訂定本公司董事會議事規範案
3.決議訂定本公司獨立董事設置辦法案
4.決議同意提撥新台幣參億元整捐贈財團法人宏達社會
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