HTC 2006 Annual Report Download - page 20

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三公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
最近年度董事會開會 11 次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名(註1) 實際出(列)
席次數 委託出
席次數 實際出(列)席率(%)
/(註2) 備註
董事長 王雪紅 10 0 91%
董事 陳文琦 9 1 82%
董事 卓火土 11 0 100%
董事 于曰 1 0 9%
獨立董事 謝宏忠 9 2 82%
監察人 威智投資
法人代表:黎
少倫
1 0 9% 95/4/13 法人
代表岩陳徹
異動為黎少
倫
獨立監察人 張茂松 11 0 100%
獨立監察人 素蘭 0 0 0%
其他應記載事項：
當年度及最近年度加強董事會職能之目標例如設立審計委員會提昇資訊透明度等與執行
情形評估
1. 本公司自願於 96 年度董監事屆期改選時，依證交法規定選任獨立董事二名，未來亦將
逐步規劃設置審計委員會，以強化董事會職能及加強公司治理
2. 本公司近年來亦致力於提昇資訊醝露之即時性及透明度，除依規定將財務業務相關重要資
訊於公開資訊觀測站即時公開醝露外，並亦加強本公司網站相關資訊之充份醝露
註1：董事監察人屬法人者，應醝露法人股東名稱及其代表人姓名
註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則
以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新舊任董事監察人均予以填列，並於
備註欄註明羳董事監察人為舊任新任或連任及改選日期實際出(列)席率(%)則以其
在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之
(二)審計委員會運作情形(不適用,95 年度尚未設置審計委員會)
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