HTC 2006 Annual Report Download - page 27

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應醝露會計師審查報告：無
(七)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰公司對其內部人員違反內
部控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形
無
(八)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
股東會/董事
會 日期 重要決議事項 股東會執行情 形
九十五年度
董事會 95/2/14 1. 承認九十四年十二月份九十五年一月份衍生性商品
交易
2. 承認修訂內部控制制度
3. 決議為董事監察人及重要職員購買董監事及重要
職員責任保險
4. 決議訂定本公司九十五年度股東常會召集事岩召開
日期地點及受理股東提案權期間
5. 決議透過子公司 H.T.C.(B.V.I.) Corp.於日本東轉
投資設立 HTC NIPPON Corporation .案
董事會 95/3/20 1. 決議更正本公司九十五年股東常會召集事岩
2 決議通過本公司九十四年度營業報告書及財務報表
3. 決議本公司九十四年度盈餘分案
4. 決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
5. 決議擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存
託憑證案
6. 決議修訂公司章程部份條文案
7. 決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8. 決議修訂本公司背書保證管理辦法案
9. 決議訂本公司從事衍生性金商品交易處理程序案
10.決議修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
11.承認本公司九十五年二月份衍生性商品交易資料案
12.決議通過出具本公司 94 年度內部控制制度聲明書
13.決議轉投資參與合資設立鉅瞻科技股份有限公司
案
董事會 95/4/28 1.承認本公司執行長人事任命案
2.承認本公司九十五年三月份衍生性商品交易資料案
3.決議擬以本公司自有土地，委岩評輝營造股份有限公司
承攬增建新大樓案
股東會 95/5/2 1.承認本公司民國九十四年度決算表冊案
2.承認本公司九十四年度盈餘分配議案
3.通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
4.通過擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存
託憑證案
5.通過修訂公司章程部份條文案
6.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案
7.通過修訂本公司背書保證管理辦法案
8.通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
9.通過擬修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
1).95 年股東常
會決議事項有
關盈餘分配案
及盈轉增資
案，本公司業
依據股東常會
決議情形，於
95 年度完成盈
餘轉增資變更
記及現金股
利股票股利
員工分紅配股
及員工現金紅
利之分及發
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