HTC 2005 Annual Report Download - page 143
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股東會/董事會 日期 重要決議事項 股東會執行情形
會決議情形向
經濟部辦理變
更記作業
董事會 94/06/17 決議本公司新任財務主管林政寬協理任命案
董事會 94/06/23 決議向關係人威盛電子(股)公司取得不動產案
董事會 94/06/30 1. 決議訂定本公司經理人核薪辦法案
2. 決議本公司委任經理人報酬案
董事會 94/07/15 決議訂定配股配息基準日暨增資基準日股票停止過戶
期間
董事會 94/08/29 1.承認本公司民國九十四年度上半年之財務報表案
2 承認本公司民國九十四年度上半年之合併財務報表
案
董事會 94/08/30 提報承認本公司執行長辭任案
董事會 94/11/10 提報承認大陸投資增資案
董事會 94/12/27 1.決議捐贈辦法之修正
2.決議同意提撥新台幣參億元整捐贈財團法人宏達社會
福利慈善事業基金會
3.決議簽證會計師更換案
4.決議擬加員工九十四年度三個月績效獎金
5.決議通過金管會修訂內部控制制度處理準則之配合事
項
九十五年度
董事會 95/2/14 1.承認修訂內部控制制度
2.決議為董事監察人及重要職員購買董監事及重要
職員責任保險
3.決議訂定本公司九十五年度股東常會召集事由召開
日期地點及受理股東提案權期間
董事會 95/3/20 1.決議更正本公司九十五年股東常會召集事由
2 決議通過本公司九十四年度營業報告書及財務報表
3.決議本公司九十四年度盈餘案
4.決議本公司盈餘及員工紅利轉增資行新股案
5.決議擬以現金增資行普通股之方式參與行海外崊
託憑證案
6.決議修訂公司章程部份條文案
7.決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案
8.決議修訂本公司背書保證管理辦法案
9.決議訂本公司從事衍生性金商品交易處理程序案
10.決議修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
11.決議通過出具本公司 94 年度內部控制制度聲明書
12.決議轉投資參與合資設立鉅瞻科技股份有限公司
案
七最近年度及截至年報刊峣日止公司及其內部員工依法被處罰公司對其內
部人員違反內部控制制度規定之處罰主要缺失與改善情形
無
八其他必要補充說明事項
無