HTC 2005 Annual Report Download - page 141
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二內部控制制度執行狀況
(一)內部控制聲明書
宏達國際電子股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期：九十五年三月二十日
本公司民國九十四年一月一日至九十四年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結
果，謹聲明如下：
一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建
立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利績效及保障資產安全等財務報導
之可靠性及相關法屉之遵酹等目標的達成，提供合理的確保
二內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目
標之達成提供合理的確保；而且，由於環境情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之
改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之
行動
三本公司係依據公開行公司建立內部控制制度處理準則以下簡稱處理準則規定之
內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效該處理準則
所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃為五個組成
要素：1.控制環境，2.風險評估，3. 控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督每個組成要素
又包括若干項目前述項目請參見處理準則之規定
四本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性
五本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度含對子公司之監督與管
理，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度財務報導之可靠性及相關法屉之遵酹有
關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成
六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開上述公開之內容如有虛
偽隱等不法情事，將涉及證券交易法第二十條第三十二條第一百七十一條及第一百
七十四條等之法律責任
七本聲明書業經本公司民國九十四年三月二十日董事會通過，出席董事四人，均同意本聲明書
之內容，併此聲明
宏達國際電子股份有限公司
董事長：王 雪 紅 簽章
總經理：周 永 明 簽章