HTC 2005 Annual Report Download - page 142
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(二)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無
三最近年度及截至年報刊峣日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同
意見且有記錄或書面聲明者
無
四最近年度及截至年報刊峣日止，私募有價證券辦理情形
無
五最近年度及截至年報刊峣日止子公司持有或處本公司股票情形
無
六最近年度及截至年報刊峣日止，股東會及董事會之重要決議暨股東會執行
情形之檢討
股東會/董事會 日期 重要決議事項 股東會執行情形
九十四年度
董事會 94/01/10 決議訂定 ECB 九十三年第四季已完成轉換股份
4,883,779 股之股本變更記基準日為九十四年一月十
日
董事會 94/03/25 決議訂定本公司九十四年度股東常會召集事由召開日
期及地點
董事會 94/04/11 決議訂定 ECB 九十四年一月一日至四月六日止已完成
轉換股份 12,451,926 股之股本變更記基準日為九十四
年四月十一日
董事會 94/04/19 決議通過出具本公司 93 年度內部控制制度聲明書
董事會 94/04/28 1.決議通過本公司九十三年度營業報告書及財務報表
2.決議本公司九十三年度盈餘案
3.決議本公司盈餘及員工紅利轉增資行新股案
4.決議修訂公司章程案
股東常會 94/06/13 1. 承認九十三年度決算表冊案
2. 承認九十三年度盈餘配案
3. 決議盈餘及員工紅利轉增資行新股案
4. 決議修訂公司章程案
1.94 年股東常會
決議事項有關
盈餘配案及
盈轉增資案，
本公司業已依
據股東常會決
議情形，於 94
年度完成盈餘
轉增資變更
記及現金股
利股票股
利員工紅
配股及員工現
金紅利之
及放
2.94 年股東常會
決議事項有關
修訂公司章程
案，本公司業
已依據股東常