HTC 2005 Annual Report Download - page 132
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柒上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一公司股權結構及股東權益
(一)公司處理股東建議或糾紛等
問題之方式
(二)公司掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終控
制者名單之情形
(三)公司建立與關係企業風險控
管機制及防火牆之方式
為確保股東權益，本公司設有言人及屈理言
人以妥善處理股東建議疑義及糾紛事項
本公司定期依據股務屈理於公司辦理停止過戶日
時，所提供之股東名冊掌握實際控制公司之主要
股東及主要股東之最終控制者名單並依規定定
期揭露持股超過百之十之股東有關質押股權
增減變動等情形
本公司訂有特定公司集團企業及關係人交易
作業程序及內部控制內部稽核等相關管理辦
法作業系統做有效的風險控管
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符
二董事會之組成及職責
(一)公司設置獨立董事之情形
(二)定期評估簽證會計師獨立性
之情形
本公司於 93 年股東常會董監屆期改選時,選任設
置一席獨立董事
已定期評估
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符
三監察人之組成及職責
(一)公司設置獨立監察人之情形
(二)監察人與公司之員工及股東
溝通之情形
本公司於 93 年股東常會董監屆期改選時,選任設
置二席獨立監察人
本公司監察人可透過董事會股東會及稽核報告
等管道，與公司之員工股東及利害關係人溝通
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則相符
與上市上櫃公司治理實務守則處理原則大致相符