HTC 2002 Annual Report Download - page 93

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股東會/董事會 日期 重要決議事項
決議本公司參與發行海外存託憑證計劃，擬邀請本
公司股東共同參與發行海外存託憑證之計劃案。
董事會 91/05/22 決議訂定配股配息除權基準日及股票停止過戶期
間。
董事會 91/07/26 決議本公司九十一年度上半年之財務報表案。
董事會 91/12/03 決議向財政部證券暨期貨管理委員會申請撤銷本
公司九十一年度「現金增資參與發行海外存託憑
證」及「以已發行普通股參與發行海外存託憑證」
等二案。
董事會 91/12/10 決議本公司新聘任財務主管楊行仁經理任命案。
董事會 91/12/11 決議擬發行員工認股權憑證案。
董事會 91/12/26 決議本公司擬發行海外無擔保可轉換公司債案。
董事會 92/01/23 決議本公司九十一年度之更新財務預測案。
董事會 92/02/15 決議依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準
則」，本公司 91/01/01 至91/12/31 依自行檢查結
果，出具聲明書。
決議修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制
度」。
董事會 92/03/18 決議本公司九十二年度之預算案。
董事會 92/04/09 決議本公司九十一年度營業報告書及財務報表案。
決議
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
案。
決議修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
決議修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
決議擬提案經股東會通過授權董事會，依將來公司
業務發展需要，為董事、監察人購買責任險。
決議擬放寬本公司投資大陸地區限額案。
決議訂定本公司九十二年度股東常會召集事由及
召開日期及地點案。
董事會 92/04/11 決議九十二年度之預算修正案。
董事會 92/04/18 決議本公司九十一年度員工認股權憑證，本次對員
工之發行，擬發行認股權憑證 1,000,000 單位。
董事會 92/04/25 決議本公司九十一年度盈餘分派案。
決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
決議擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海
外存託憑證案。
決議修訂公司章程案。
董事會 92/04/29 決議九十二年度之財務預測案。