HTC 2002 Annual Report Download - page 89

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項目 是否已
執行 簡述執行情形 未執行之原因 改善計畫或因應措施
備註
（四）公司是否揭露主要股東有
關質押、增加或減少公司
股份等重要事項
是
依相關規定辦理。
（五）公司與關係企業是否建立
適當風險控管機制及防火
牆 是
本公司訂有「特定公司、集團企業
及關係人交易作業程序」及內部控
制、內部稽核等相關管理辦法作業
系統做有效的風險控管。
三、董事會結構及獨立性
（一）公司是否設置二席以上獨
立董事 否
本公司目前未設有獨
立董事，
未來將視需
求對外尋求獨立董
事
（二）公司董事會是否設審計委
員會 否
本公司已設監察人，且監察
人經常審視公司運作及內
部制度，可達到審計委員會
之功能
（三）公司董事長、總經理是否
由不同人擔任，或是否無
配偶或一等親之關係
是
本公司總經理為專業經理人，彼此
間非配偶或一等親之關係。
（四）董事對於有利害關係議案
之迴避是否確實執行 是 已確實執行。
四、董事會及經理人之職責
（一）公司是否訂有董事會議事
規則 否
擬於未來制訂。