HTC 2002 Annual Report Download - page 88

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(二) 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無
三、
最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容
無
四、
最近年度及截至年報刊印日止，上市上櫃公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施
項目 是否已
執行 簡述執行情形 未執行之原因 改善計畫或因應措施
備註
一、公司治理架構及原則
（一）公司是否建置公司治理制
度並涵蓋主要治理原則
否
本公司透過各項管理辦法
以達到公司治理。
（二）公司是否建立完備之內部
控制制度並有效執行 是
本公司已依規定建立內部制制制
度，且內部稽核人員訂定稽核計劃
加以查核。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂有股東會議事
規則 是
本公司已訂有股東會議事規規則。
（二）公司是否設有專責人員處
理股東建議或糾紛等問題
是 本公司設有發言人以處理上述問
題。
（三）公司是否隨時掌握實際控
制公司之主要股東及主要
股東之最終控制者名單
是
本公司依股務代理提供之股東名
冊掌握之。