HTC 2004 Annual Report Download - page 96
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股東會/董事會 日期 重要決議事
間及 ECB 停止轉換期間.
董事會 93/08/25 決議九十三年度之預算修正案
董事會 93/08/26 1.決議九十三年度更新財務預測案
2.決議承認九十三年度上半年之財務報表案
董事會 93/11/17 1.提報承認本公司間接對大陸地投資設立之宏達電子
(蘇州)有限公司，投入資本金額實際匯出之實行情形
案
2.決議本公司內部稽核主管溫錦釧經理岫請離職，於新聘
任之稽核主管正式就任前，擬由資深內部稽核專員林彣
真暫代職務案
董事會 93/12/13 決議本公司新聘任之稽核主管曾啟光協理任命案
董事會 93/12/24 決議通過本公司向關係人立衛科技(股)公司取得不動產
案
董事會 93/12/31 1.決議通過訂定本公司捐贈辦法
2.決議通過提撥新台幣貳億元整捐贈財團法人宏達社會
福利慈善事業基金會，以照顧弱勢族群及培育具有好品
格的公民與領袖之用
3.決議通過捐贈新台幣一千萬元救十二月二十六日南
亞大地震及引發海嘯之災災民，以盡棉薄之力
4.決議通過本公司為感謝員工辛勞並與員工分營運成
果，擬加發員工九十三年度貳個月績效獎金案
九十四年度
董事會 94/01/10 決議訂定ECB九十三年第四季完成轉換股份4,883,779
股之股本變更記基準日為九十四年一月十日
董事會 94/03/25 決議訂定本公司九十四年度股東常會召集事由召開日期
及地點
董事會 94/04/11 決議訂定 ECB 九十四年一月一日至四月六日止完成轉
換股份 12,451,926 股之股本變更記基準日為九十四年
四月十一日
董事會 94/04/19 決議通過出具本公司 93 年度內部控制制度聲明書
董事會 94/04/28 1.決議通過本公司九十三年度營業報告書及財務報表
2.決議本公司九十三年度盈餘分派案
3.決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
4.決議修訂公司章程案