HTC 2004 Annual Report Download - page 95
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三、最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有
記錄或書面聲明者
無
四、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形
無
五、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形
無
六、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
股東會/董事會 日期 重要決議事
九十三年度
董事會 93/02/06 決議訂定本公司與友笙資訊股份有限公司之合併基準日
案
董事會 93/03/30 1.決議本公司九十二年度財務報表案
2.決議修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
3.決議訂定本公司九十三年度股東常會召集事由及召開
日期及地點案
董事會 93/04/09 決議九十三年度之預算案
董事會 93/04/19 決議依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，
本公司 92/01/01 至 92/12/31 依自行檢查結果，出具聲明
書
董事會 93/04/27 1.決議本公司九十二年度營業報告書
2.決議本公司九十二年度盈餘分派案
3.決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
4.決議修訂公司章程案
5.決議依修訂後公司章程第十三條之規定，擬於九十三年
股東常會提議辦理董事監察人屆期改選事宜
6.決議擬解除董事競業禁止之限制議案
7.決議九十三年度之財務預測案
董事會 93/04/30 決議提報本公司執行長總經理之新人事佈局案
股東常會 93/06/16 1.承認九十二年度決算表冊案
2.承認九十二年度盈餘分配案
3.決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
4.決議修訂從事衍生性商品交易處理程序案
5.決議修訂公司章程案
6.選舉第四屆董事監察人案
7.決議解除董事競業禁止之限制案
董事會 93/06/16 決議推選王雪紅為第四屆董事長案
董事會 93/07/07 決議簽證會計師更換案
董事會 93/07/14 決議訂定配股配息基準日暨增資基準日股票停止過戶期