HTC 2003 Annual Report Download - page 96

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股東會/董事會 日期 重要決議事項
決議修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
決議訂定本公司九十三年度股東常會召集事由及召開
日期及地點案
董事會  決議九十三年度之預算案
董事會  決議依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，
本公司  至 依自行檢查結果，出具聲明書
董事會  決議本公司九十二年度營業報告書
決議本公司九十二年度盈餘分派案
決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
決議修訂公司章程案
決議依修訂後公司章程第十三條之規定，擬於九十三年
股東常會提議辦理董事監察人屆期改選事宜
決議擬解除董事競業禁止之限制議案
決議九十三年度之財務預測案
董事會  決議提報本公司執行長總經理之新人事佈局案
七、最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部員工依法被處罰、公司對其內部人員違
反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形
無
八、其他必要補充說明事項
無
玖最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六
條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影
響之事項，亦應逐項載明