HTC 2003 Annual Report Download - page 94
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股東會/董事會 日期 重要決議事項
董事會 91/02/15 決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案
董事會 91/03/14 決議本公司營業地址遷移至桃園縣桃園市興華路 號
案
董事會 91/04/08 決議本公司九十一年度之預算修正案
董事會 91/04/29 決議本公司九十一年度之財務預測案
董事會 91/05/02 決議擬以辦理現金增資發行普通股 ,, 股之
方式，參與發行海外存託憑證案
決議本公司參與發行海外存託憑證計劃，擬邀請本
公司股東共同參與發行海外存託憑證之計劃案
董事會 91/05/22 決議訂定配股配息除權基準日及股票停止過戶期間
董事會 91/07/26 決議本公司九十一年度上半年之財務報表案
董事會 91/12/03 決議向財政部證券暨期貨管理委員會申請撤銷本公司九
十一年度現金增資參與發行海外存託憑證及以已發
行普通股參與發行海外存託憑證等二案
董事會 91/12/10 決議本公司新聘任財務主管楊行仁經理任命案
董事會 91/12/11 決議擬發行員工認股權憑證案
董事會 91/12/26 決議本公司擬發行海外無擔保可轉換公司債案
九十二年度
董事會 92/01/23 決議本公司九十一年度之更新財務預測案
董事會 92/02/15 決議依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則，
本公司 91/01/01 至91/12/31 依自行檢查結果，出具聲明
書
決議修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度
董事會 92/03/18 決議本公司九十二年度之預算案
董事會 92/04/09 決議本公司九十一年度營業報告書及財務報表案
決議修訂本公司取得或處分資產處理程序案
決議修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
決議修訂本公司資金貸與他人作業程序案
決議修訂本公司背書保證管理辦法案
決議擬提案經股東會通過授權董事會，依將來公司
業務發展需要，為董事監察人購買責任險
決議擬放寬本公司投資大陸地區限額案
決議訂定本公司九十二年度股東常會召集事由及
召開日期及地點案
董事會 92/04/11 決議九十二年度之預算修正案
董事會 92/04/18 決議本公司九十一年度員工認股權憑證，本次對員工之發