HTC 2003 Annual Report Download - page 95
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股東會/董事會 日期 重要決議事項
行，擬發行認股權憑證 ,, 單位
董事會 92/04/25 決議本公司九十一年度盈餘分派案
決議本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
決議擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託
憑證案
決議修訂公司章程案
董事會 92/04/29 決議九十二年度之財務預測案
董事會 92/05/02 決議本公司九十一年度員工認股權憑證，本次對員工之發
行，擬發行認股權憑證 ,, 單位
董事會 92/05/12 決議變更九十二年度股東常會召開地點案
股東會 92/06/26 承認九十一年度營業狀況報告
承認九十一年度盈餘分配案
討論本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
討論修訂取得或處分資產處理程序案
討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案
討論修訂資金貸與他人作業程序案
討論修訂背書保證管理辦法案
討論擬授權董事會依將來公司業務發展需要為董事監察
人購買責任險案
討論擬放寬本公司投資大陸地區限額案
討論擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託
憑證案
討論修訂公司章程案
董事會 決議透過 TV投資設立 T urop, o,t案
董事會 決議訂定配股配息除權基準日暨增資基準日股票停止過
戶期間及 停止轉換期間
董事會 承認九十二年度半年報
董事會 決議擬以現金增資行普通股之方式參與行海
外崊託憑證案
決議邀請股東共八名共同參與發行海外存託憑證案
董事會 決議本公司與友笙資訊合併案
決議合併發行新股案
九十三年度
董事會 決議訂定本公司與友笙資訊股份有限公司之合併基準日
案
董事會 決議本公司九十二年度財務報表案