HTC 2003 Annual Report Download - page 92

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二、內部控制制度執行狀況
(一)內部控制聲明書 宏達國際電子股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期：九十三年四月十九日
本公司民國九十二年一月一日至九十二年十二月月三十一日之內部控制制度，依據
自行檢查的結果，謹聲明如下：
一本公司確知建立實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責
任，本公司業建立此一制度其目的係在對營運之效果及效率(含獲利
績效及保障資產安全等財務報導之可靠性及相關法屉之遵酹等目標的達
成，提供合理的確保
二內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上
述三目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境情況之改變，內部控制制度
之有效性可能隨之改變惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經
辨認，本公司即採取更正之行動
三本公司係依據財政部證券暨期貨管理委員會訂頒公開行公司建立內部控
制制度處理準則以下簡稱處理準則規定之內部控制制度有效性之
判斷目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效羳處理準則所採
用之內部控制制度判斷目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃
為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3. 控制作業，4.資訊及溝通，
及5.監督每個組成要素又包括若干目前述目請參見處理準則之
規定
四本公司業採用上述內部控制制度判斷目，檢查內部控制制度之設計及執
行的有效性
五本公司基於前檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度含對子公
司之監理，包括與營運之效果及效率財務報導之可靠性及相關法屉之遵
酹有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之
達成
六本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開上述公
開之內容如有虛偽隱等不法情事，將涉及證券交易法第二十條第三十
二條第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任
七本聲明書業經本公司民國九十三年四月十九日董事會通過，出席董事三人，
均同意本聲明書之內容，併此聲明
宏達國際電子股份有限公司
董事長：王 雪 紅 簽章
總經理：卓 火 土 簽章